（原标题：文投控股股份有限公司十一届董事会第五次会议决议公告）股鑫宝
文投控股股份有限公司十一届董事会第五次会议于2025年6月13日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开，应有9名董事参会，实有9名董事参会。董事何斐先生委托董事李玥女士代为出席并表决，董事刘武先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席。总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
会议审议通过了两项议案。一是《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，因中兴财光华会计师事务所已连续6年为公司提供年度审计服务，公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计88万元，其中财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用20万元。该议案已由公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二是《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，为强化公司风险管理体系，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员购买董事及高级管理人员责任险。全体董事回避表决，该议案将提交至公司股东会审议。
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